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기업지배구조

이사회 구성 현황

이사진 전문분야의 균형과 조화, 독립성의 확보를 통해 효과적이고 전략적인 의사결정 체계를 구축하고 있습니다.

이사회 구성 현황으로 구분, 성명, 직위, 최근 선임일, 임기, 비고, 주요업무 정보제공
구분 성명 직위 최근 선임일 임기 비고 주요업무
사내이사 노삼석 대표이사 2020.03.25 3년 경영
  • ㈜한진 대표이사(사업 담당)
  • 대한항공㈜ 화물사업본부장(前)
  • 대한항공㈜ 화물영업부 담당(前)
류경표 대표이사 2020.03.25 3년 경영
  • ㈜한진 대표이사(경영관리 담당)
  • ㈜한진 경영기획실장 겸 IT 담당(前)
  • S-OIL㈜ 생산지원본부장(前)
주성균 사내이사 2020.03.25 3년 경영
  • ㈜한진 경영기획실장 겸 자금 담당
  • ㈜한진 재무관리실장(前)
  • 한진그룹 경영지원실 기획재무 담당(前)
사외이사 성용락 사외이사
(이사회 의장)
2020.03.25 3년 감사
  • 법무법인 태평양 고문
  • 감사원장 직무대행(前)
김문수 사외이사 2019.03.27 3년 세무
  • 서울시립대학교 겸임교수
  • 국세청 차장(前)
한종철 사외이사
(감사위원장)
2019.03.27 3년 회계
  • 숭실대학교 겸임교수
  • 삼일회계법인 회계사(前)
손인옥 사외이사 2020.03.25 3년 공정거래
  • 법무법인 대륙아주 고문
  • 공정거래위원회 부위원장(前)
김경원 사외이사 2021.03.25 3년 재무
  • 세종대학교 교수, 경영대학원장
  • (주)CJ 총괄부사장(前)

이사회 규정

이사회 활동 현황

2021년 이사회 활동 현황의 구분, 개최일자, 의안, 가결여부, 참석률에 대한 정보입니다.
구분 개최일 의안제목 결과 참석
1차 2021.1.19 - 2021년 한진 및 출자법인 사업계획(안) 가결 8/8
- 2021년 안전 및 보건 계획(안)
- 자율준수관리자 임명(안)
2차 2021.2.9 - 2021년 한진 및 출자법인 사업계획(안) 가결 7/8
- 제65기 회계결산(안)
- 2020년 내부회계관리제도 운영실태 보고 보고
3차 2021.3.10 - 제65기 정기주주총회 개최(안) 가결 8/8
- 자사주 매입 계획(안)
- 2020년 내부회계관리제도 평가 보고 보고
4차 2021.3.25 - 이사회 의장 선임(안) 가결 7/8
- ESG위원회 신설(안)
- 이사회 산하 위원회 구성 변경(안)
5차 2021.4.22 - 천안 택배터미널 부지 매각(안) 가결 7/8
6차 2021.5.17 - 한진인천컨테이너터미널 PF 대출 Refinancing 관련 담보제공 계약
  갱신(안)
가결 7/8
- 2021년 1분기 결산보고 보고
7차 2021.7.14 - 이사회/위원회 운영 평가 도입 및 이사회 규정 일부 개정(안) 가결 8/8
- 택배 사회적 합의기구 합의내용 보고 보고
- ESG 추진 현황 및 발전 계획 보고 보고
8차 2021.8.12 - 스마트 물류 시설자금 차입(안) 가결 8/8
- SUB 터미널 배송분류 자동화 구축(안) 가결
- 2021년 상반기 결산보고 보고
- 2021년 안전 및 보건 계획 추진현황 보고 보고
9차 2021.9.14 - 부산신항 서컨테이너부두 사업 참여(안) 가결 8/8
- 물류사업 다각화를 위한 지분 투자(안) 가결
- 주주 서신 접수 보고 보고
10차 2021.10.12 - 만기도래 부동산 담보대출 차환(안) 가결 8/8
- IGDC 시설차입금 자금보충 약정 체결 및 담보 제공(안) 가결
11차 2021.11.9 - 2021년 3분기 결산보고 보고 8/8