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기업지배구조

위원회 구성 현황

사외이사 전원으로 구성된 위원회의 설치를 통해 이사회의 권한 위임 및 지배구조 투명성을 강화하고 있습니다.

위원회 구성 현황
위원회 목적 및 권한 위원회 구성
감사위원회
규정
이사회 및 이사의 업무 감독,
회사의 회계 감사 등
  • 한종철 사외이사(위원장)
  • 김문수 사외이사
  • 김경원 사외이사
사외이사후보추천위원회
규정
사외이사 후보 검증 및 선발,
주주총회에 추천
  • 성용락 사외이사 (위원장)
  • 손인옥 사외이사
  • 김경원 사외이사
ESG위원회
규정
주주권익 보호 및 내부거래 심의,
ESG 관련 이행사항 검토 및 심의
  • 손인옥 사외이사(위원장)
  • 김문수 사외이사
  • 한종철 사외이사
보상위원회
규정
이사 보수 한도 및
보상체계 검토
  • 김문수 사외이사 (위원장)
  • 한종철 사외이사
  • 손인옥 사외이사

위원회 활동 현황

감사위원회

2020년 감사위원회 활동 현황으로 순번, 개최일, 의안제목, 결과, 참석 정보제공
순번 개최일 의안제목 결과 참석
1차 2021.2.9 - 제65기 회계결산(안) 보고 보고 3/3
- 2020년 내부회계관리제도 운영실태 보고
2차 2021.3.10 - 제65기 영업보고서 및 재무제표에 대한 감사보고서 확정 가결 3/3
- 2020년 내부회계관리제도 운영실태 평가
- 2020년 회계감사 결과 관련 외부감사인과 주요사항 협의 -
3차 2021.3.25 - 감사위원회 위원장 선임의 건 가결 3/3
4차 2021.5.17 - 2021년 1분기 결산보고 보고 3/3
- 2021년 내부회계관리제도 운영실태 점검계획 보고
5차 2021.8.12 - 2021년 상반기 결산보고 보고 3/3

사외이사후보추천위원회

2020년 사외이사후보추천위원회 활동 현황으로 순번, 개최일, 의안제목, 결과, 참석 정보제공
순번 개최일 의안제목 결과 참석
1차 2021.3.10 - 2021년 사외이사 후보 추천(안) 가결 3/3

보상위원회

2020년 보상위원회 활동 현황으로 순번, 개최일, 의안제목, 결과, 참석 정보제공
순번 개최일 의안제목 결과 참석
1차 2021.3.10 - 사외이사 처우 조정(안) 가결 3/3
- 2021년 이사 보수 한도(안) 가결 3/3

ESG위원회

2020년 ESG위원회 활동 현황으로 순번, 개최일, 의안제목, 결과, 참석 정보제공
순번 개최일 의안제목 결과 참석
1차 2021.3.10 - 자사주 매입 계획 사전 검토의 건 가결 3/3
2차 2021.3.25 - ESG위원회 위원장 선임의 건 가결 3/3
3차 2021.5.17 - 한진인천컨테이너터미널 PF대출 Refinancing 관련 담보제공 계약
  사전검토
가결 3/3
4차 2021.7.14 - 이사회/위원회 운영 평가 도입 및 이사회 규정 일부 개정(안) 가결 3/3
- ESG 추진 현황 및 발전 계획 보고 보고